Звук

Шрифт

A

A

A

29-04-2019 | 00:25

311

Проведение очередного (годового) общего собрания акционеров по итогам 2018 года

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

АО «Тoshkentdonmahsulotlari»

АО «Тoshkentdonmahsulotlari», извещает о проведении отчётного общего собрания акционеров, которое состоится 21 мая 2019 г. в 10-00 по адресу: г.Ташкент, Яшнабодский р-н, ул. 2-проезд Пахлавон Махмуда, д.33.

Регистрация акционеров и их представителей проводится согласно удостоверениям личности с 08-00 до 10-00 в актовом зале общества. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам по проведению общего собрания, можно ознакомиться у экономиста по ЦБ (тел: 71-289-61-82)

Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров 29 апреля 2019 года.

Дата формирования реестра акционеров для проведения общего собрания акционеров 15 мая 2019 года.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента и счетной комиссии отчётного общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности общества и исполнению бизнес-плана общества за 2018 год.

3. Утверждение годового отчёта (финансовой отчётности) общества за 2018 год.

4. Утверждение заключения ревизора общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

5. Утверждение заключения аудитора общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год. (НСАД, МСА)

6. Утверждение отчета аудиторской организации по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2018 год.

7. Утверждение отчета аудиторской организации по оценке системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности акционерного общества за 2018 год.

8. Утверждение годового отчёта наблюдательного совета общества по общему руководству обществом и контролю деятельности исполнительного органа общества за 2018 год.

9. Утверждение заключения наблюдательного совета общества о продлении срока иперезаключении договора с руководителем и членами исполнительного органа на 2019 год.

10. Утверждение распределения прибыли общества и даты выплаты дивидендов за 2018 год.

11. Утверждение бизнес-плана общества на 2019 год.

12. Утверждение устава и положений общества об общем собрании акционеров, о наблюдательном совете, об исполнительном органе, о ревизионной комиссии (ревизоре) общества в новой редакции.

13. Утверждение положения о вознаграждении наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

14. Принятие решения об отмене общего собрания акционеров от 2014 года от 23 июня 2014 о возмещении обществом штрафных санкций применяемых к членам правления не зависящих от обстоятельств.

15. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности общества по МСА и НСАД за 2019 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.

16. Принятие решения о выплате ревизору общества вознаграждения по итогам 2018 года в размере 10 минимальных окладов установленных по РУз.

17. Избрание ревизора общества на 2019 год.

18. Избрание Наблюдательного совета на 2019 год.

ИО Председателя правления

АО “Тoshkentdonmahsulotlari” Юсупов Ё.Н.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУКУМАТ ПОРТАЛИ

O`ZDONMAHSULOT AK

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги

www.csm.gov.uz

Республиканская фондовая биржа «Тошкент»

LEX.UZ - Законодательство Узбекистана

Государственное предприятие "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Министерство финансов Республики Узбекистан

Узбекистана Golden Pages